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谈POS机刷卡是否构成非法经营罪问题

发布日期:2020/5/16 20:07:21  浏览次数:1381  发布人:赵鹏

POS机刷卡的情况很多,也有很多人咨询POS机刷卡能否构成非法经营罪?就这个问题江苏昭鹏律师事务所刑事辩护团队对此展开研讨。www.jszpls.com                    www.xzxsbh.com

就这个问题分几个层面来说一下:

其一:正常的消费行为到商家用POS机刷卡行为本身是不构成犯罪的,是正常的行为。

其二:如果没有真实交易,提供POS机刷卡的目的是收取手续费,也有可能不构成犯罪。因为刷卡行为本身不受鼓励,但达到犯罪的程度 ,还有情节要求。

其三:以下几种情况可能构成非法经营罪:
  用销售点终端机具(POS机)以7a64e59b9ee7ad9431333337393631虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人套取现金:
  1、数额在100万元以上的;
  2、造成金融机构资金20万元以上逾期未还的;
  3、或者造成金融机构经济损失10万元以上的;
  4、违法所得数额在五万元以上的;
  达到以上任何一种情形即有可能构成非法经营罪

 在构成犯罪的情况下,根据犯罪的情节和到案情况,还有从轻处罚、减轻处罚和免除处罚的情况,要具体问题具体对待。

江苏昭鹏律师事务所赵鹏律师提醒所有经营POS机刷卡的人员,不要游走在违法犯罪边缘,遵守法律、敬畏法律才是正道。

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